鸽德新材:2017年年度股东大会决议公告 公告日期：2018-05-03

证券代码：834328 证券简称：鸽德新材 主办券商：新时代证券 焦作鸽德新材料股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月2日 2.会议召开地点：焦作市工业集聚区春晓路东公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：靳林文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份44,960,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 见《2017年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 见《2017年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (三)审议通过《2017年年度报告及摘要》 1.议案内容 见《2017年年度报告及摘要》 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (四)审议通过《2017年度利润分配方案》 1.议案内容 为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟定：以现有总股本4,496万股为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.65元（含税）共计现金分红2,922,400.00 元。剩余未分配利润转入下一年度。本年度不转增股本，不送红股。 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (五)审议通过《2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》 1.议案内容 见《2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (六)审议通过《2017年度审计报告》 1.议案内容 见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审 字（2018）1088号《焦作鸽德新材料股份有限公司审计报告》 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。 (七)审议通过《关于继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》 1.议案内容 公司决定继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为下一年度的审计机构并决定其年度服务费用按照合同约定执行。 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决 (八)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容 1.1提名靳林文为第二届董事会董事 1.2提名王广成为第二届董事会董事 1.3提名卢光明为第二届董事会董事 1.4提名卢光群为第二届董事会董事 1.5提名靳玉敏为第二届董事会董事 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决. (九)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.议案内容 1.1提名许伟伟为第二届监事会股东代表监事 1.2提名刘俊祥为第二届监事会股东代表监事 2.议案表决结果： 同意股数44,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决 三、律师见证情况 律师事务所名称：河南大正律师事务所 律师姓名：高志民律师、王照颖律师 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2017 年度股东大会议决议》； 2.事务所关于焦作鸽德新材料股份有限公司2017年年度股东大 会的法律意见书。 焦作鸽德新材料股份有限公司 董事会 2018年5月3日

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