灵鸽科技:第二届董事会第三次会议决议公告 公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-008 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况： 2018年3月27日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月17日通过电话及书面的方式发出。本次董事会应出席董事5名，实际出席会议并表决董事5名。会议由董事长王洪良先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以书面表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会 审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (二)审议通过《2017年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (三)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审 议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公告编号：2018-008 (四)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (五)审议通过《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (六)审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审议； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度 实现净利润15,470,210.08元，期初未分配利润19,929,507.4元， 本年提取盈余公积金 1,547,021.01 元，本年度可供分配的利润为 14,260,704.52元。2017年度利润分配方案如下： 以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以截至 2017 年12月31日的可供分配利润拟向股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金红利0.03 元（含税），共计派发现金红利1,902,753.60 元（含税）。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （七）审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2017年 度审计报告的议案》； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2017年度《审计 报告》，现将《审计报告》提交董事会。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计机构，聘任期限为一年。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （九）审议通过《关于授权董事长基于生产经营需要在2018年 公告编号：2018-008 财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》，并提请股东大会审议 为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，拟授权公司董事长王洪良先生全权负责并审批公司的银行融资事宜。审批权限为银行授信额度不超过人民币10,000万元，单笔银行借款金额不超过人民币2,000万元，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保，授权期限一年。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （十一）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。 公司拟定于2018年4月19日上午10时在公司会议室召开2017年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露 2017年年度股东大会的通知。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2018年3月29日

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